La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales
El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la actualidad, no cuenta con límites fronterizos entre los Estados debido a la globalización y …
Blanqueo de capitales
Delito de blanqueo de capitales: pitufeo o smurfing
Blanqueo de capitales: ¿Qué es el “pitufeo” o “smurfing”? El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el tráfico económico legal dinero que …
Absuelto un hombre utilizado para sustraer dinero de cuentas bancarias
La actual situación de elevado desempleo y las necesidades y, en muchas ocasiones, desesperación que causa a muchas personas es con frecuencia aprovechada por delincuentes …
Blanqueo de capitales en casinos online
Blanqueo de capitales a través del juego online Las webs de casinos online están empleándose para el blanqueo de capitales, según las últimas informaciones de …
Sentencia absolutoria en caso de Phishing u ofertas falsas de empleo
El despacho de Abogados Portaley, representado por la letrada Dª Noelia García Noguera, ha obtenido una nueva Sentencia absolutoria en un caso de estafa informática, …