Primera condena en Nueva York por lavado de dinero con criptomonedas
Dos sujetos acusados en Nueva York por lavado de dinero y ventas ilegal de fármacos con bitcoin Los riesgos del mercado online quedaron develados en …
Blanqueo de capitales
El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el tráfico económico legal dinero que ha sido obtenido ilícitamente. Desde una perspectiva legal y según lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el art. 301 del Código Penal.
Las penas a imponer por estos delitos van de seis meses a seis años de prisión y multa por el triple del valor de los bienes, pudiendo ser superiores según la gravedad del caso
La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales
El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la actualidad, no cuenta con límites fronterizos entre los Estados debido a la globalización y …
Delito de blanqueo de capitales: pitufeo o smurfing
Blanqueo de capitales: ¿Qué es el “pitufeo” o “smurfing”? El delito de blanqueo de capitales consiste en introducir en el tráfico económico legal dinero que …
Absuelto un hombre utilizado para sustraer dinero de cuentas bancarias
La actual situación de elevado desempleo y las necesidades y, en muchas ocasiones, desesperación que causa a muchas personas es con frecuencia aprovechada por delincuentes …
Blanqueo de capitales en casinos online
Blanqueo de capitales a través del juego online Las webs de casinos online están empleándose para el blanqueo de capitales, según las últimas informaciones de …