Blanqueo de capitales en casinos online

Blanqueo de capitales a través del juego online

Las webs de casinos online están empleándose para el blanqueo de capitales, según las últimas informaciones de la Policía Nacional. La proliferación de esta forma de jugar en Internet en los últimos años es una realidad, de hecho ya en 2013 había 2.734 webs de juegos online en todo el mundo, una cifra muy elevada, indican los expertos.

Esta forma de lavado de dinero está en auge y es una preocupación que se está extendiendo a las autoridades de numerosos países. El FBI ha confirmado recientemente esta situación asegurando que muchos casinos online están a disposición del crimen organizado.

¿Cómo operan los blanqueadores de capital a través de estas webs de juegos?

El método principal consiste en el hackeo de ordenadores de usuarios ajenos a todo el entramado de ciberdelincuentes de forma automatizada, es lo que se conoce como botnets. Las cuentas hackeadas, que entran en juego sin el consentimiento del usuario, compiten contra otras a través de las cuales saldrá el dinero que se pretende blanquear. Los ordenadores intervenidos se llaman zombis y la fragmentación de capitales se llama smurfing. Este método está pensado con una clara intención ya que dificulta la localización de los ciberdelincuentes a los casinos online, que por su parte tienen la obligación de detectar estas anomalías y comunicarlas.

Esta forma de proceder ha provocado que muchas personas se encuentren con sus cuentas bloqueadas sin saber el porqué, siendo este el motivo, es decir, alguien juega con su usuario sin su permiso. Por eso es importante denunciar si somos víctimas de este tipo de acciones.

Dentro de las distintas modalidades de juego que ofrecen los casinos online, los preferidos por los delincuentes son el póker, la ruleta y las apuestas deportivas. En el primer caso, se usa el hackeo de cuentas de usuarios que hemos mencionado, pero en la ruleta lo común es apostar la misma cantidad al rojo y al negro, y en el caso de las apuestas deportivas se apuesta, en un mismo partido, por los dos rivales que compiten siguiendo la misma táctica en webs distintas.

Actualmente en España hay una normativa (13/2011) que regular las licencias de juego online y desde 2011 ya se han concedido un total de 62 licencias, pero el problema principal no viene de estas que cumplen la legalidad, sino de las que están fuera de ella. Según la empresa McAfee a día de hoy, existen unas 25.000 plataformas de juego online no permitidas y muchas de ellas operan en la deep web. Operar sin licencia en un problema, ya que en muchas ocasiones es difícil rastrear el dinero y los movimientos que se realizan en las mismas. Si no se puede seguir al capital, es muy difícil detectar el blanqueo.

Otro elemento muy común en el blanqueo de capitales a través de los casinos online, es el bitcoin una moneda encriptada que no está permitida en algunos países, uno de ellos España, pero que supone el 8% de las apuestas en el mercado internacional. Esta moneda se caracteriza por su anonimato y por carecer de una protección legal definida, y es muy recurrida en estos casos.