Sobreseimiento caso de Phishing o estafas de empleo falsas




Abogados Portaley, despacho especializado en delitos informáticos, ha conseguido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en un procedimiento penal seguido por estafa informática llevada a cabo a través del conocido método Phishing.

 

El Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid) en el procedimiento seguido con D.P. 1084/09, ha dictado Auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que la imputada (mulera) actuó de buena fe en los hechos.

 

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El Auto fundamenta jurídicamente su fallo de la siguiente manera:

 

A la vista de toda la prueba practicada en el procedimiento, resulta acreditado que la imputada actuó de buena fe, ya que acredita documentalmente la oferta de trabajo que recibió, el contrato que firmó, los correos electrónicos que recibió y envió a los responsables de la empresa ficticia. Además, consta acreditado que nada mas enterarse de lo que ocurría, ya que fue avisada por su banco, se puso en contacto con el directos de la sucursal bancaria y ordenó la devolución de las transferencias que todavía estaban en su poder, por lo que por todo ello, y entendiendo que no tuvo conocimiento de las irregularidad del as operaciones que realizaba, de conformidad con el principio de presunción de inocencia y de in dubio pro reo, procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

 

El principio de una pesadilla comienza con una oferta de empleo que ha llegado a su buzón de correo, trabajando apenas unas horas diarias desde casa, sin jefes y con la posibilidad de obtener un buen sueldo.

 

El siguiente paso es contactar con la persona que escribió el correo y que le solicitará completar un formulario para obtener el empleo. Entre los datos solicitados se encuentran datos personales y su número de cuenta bancaria, algo fundamental para poder realizar el supuesto trabajo.

 

Tras este sencillo proceso comenzará a recibir transferencias en la cuenta bancaria suministrada y su trabajo consistirá en que un porcentaje de esa cantidad sea de nuevo transferido, por medio de MoneyGram, WesternUnion o algún otro mecanismo de envío de divisas a un país del Este o de Sudáfrica.

 

En realidad estas transferencias buscan blanquear dinero procedente del phishing.

 

La persona que ha aceptado el supuesto trabajo y realiza las labores de transferencia de dinero se le denomina “mulero” y se convierten automáticamente en víctimas que incurren en un grave delito bajo su ignorancia: el blanqueo de dinero obtenido a través del acto fraudulento de phishing.

 

Cuando se inicien las investigaciones policiales y la cuenta bancaria del mulero sea bloqueada, se le exigirá la devolución del capital supuestamente robado.

 

Si usted cree haber sido víctima de este tipo de estafa, la abogada Noelia García Noguera de abogados Portaley.com, nos comenta “lo principal es devolver el dinero transferido y ponerse en manos de un abogado que le asesore en todo el procedimiento judicial que sin duda se iniciará. Por otro lado, es importante que guarde toda la información intercambiada con la persona o personas que contactaron con usted para que realizaran dichas transferencias, con el fin de identificar y ayudar a la investigación”.

Este tipo de delito es grave y se están iniciando procedimientos judiciales”, nos comenta Noelia García, así que es importante ponerse en manos de un abogado y colaborar con la investigación policial.

La estafa en algunos casos se enmascara como procesos de selección de personal de grandes empresas u ONGs.

Este sería un ejemplo de este tipo de correo con asuntos tales como: “Best Job No Experience Needed”, mientras que en el cuerpo de texto pueden leerse mensajes del tipo:

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Según explica Luis Corrons, director de PandaLabs sobre este tipo de estafas: “Lo que estos criminales buscan no es solo una persona que blanquee el dinero, sino también una “cabeza de turco” a la que puedan dirigirse las autoridades cuando el verdadero dueño de la cuenta bancaria saqueada descubra el robo. Por ello, lo mínimo que puede ocurrir es que la entidad bancaria exija al “mulero” el pago de todo el dinero robado, independientemente de otras acciones legales que pueden suponer, incluso, penas de cárcel”.

Más información:

Muleros, las victimas de las falsas ofertas de trabajo

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