Abogados Portaley, despacho especializado en delitos informáticos, ha conseguido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en un procedimiento penal seguido por estafa informática llevada a cabo a través del conocido método Phishing.
El Juzgado de Instrucción nº 7 de Parla (Madrid) en el procedimiento seguido con D.P. 1084/09, ha dictado Auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que la imputada (mulera) actuó de buena fe en los hechos.
El Auto fundamenta jurídicamente su fallo de la siguiente manera:
A la vista de toda la prueba practicada en el procedimiento, resulta acreditado que la imputada actuó de buena fe, ya que acredita documentalmente la oferta de trabajo que recibió, el contrato que firmó, los correos electrónicos que recibió y envió a los responsables de la empresa ficticia. Además, consta acreditado que nada mas enterarse de lo que ocurría, ya que fue avisada por su banco, se puso en contacto con el directos de la sucursal bancaria y ordenó la devolución de las transferencias que todavía estaban en su poder, por lo que por todo ello, y entendiendo que no tuvo conocimiento de las irregularidad del as operaciones que realizaba, de conformidad con el principio de presunción de inocencia y de in dubio pro reo, procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
El principio de una pesadilla comienza con una oferta de empleo que ha llegado a su buzón de correo, trabajando apenas unas horas diarias desde casa, sin jefes y con la posibilidad de obtener un buen sueldo.
El siguiente paso es contactar con la persona que escribió el correo y que le solicitará completar un formulario para obtener el empleo. Entre los datos solicitados se encuentran datos personales y su número de cuenta bancaria, algo fundamental para poder realizar el supuesto trabajo.
Tras este sencillo proceso comenzará a recibir transferencias en la cuenta bancaria suministrada y su trabajo consistirá en que un porcentaje de esa cantidad sea de nuevo transferido, por medio de MoneyGram, WesternUnion o algún otro mecanismo de envío de divisas a un país del Este o de Sudáfrica.
En realidad estas transferencias buscan blanquear dinero procedente del phishing.
La persona que ha aceptado el supuesto trabajo y realiza las labores de transferencia de dinero se le denomina “mulero” y se convierten automáticamente en víctimas que incurren en un grave delito bajo su ignorancia: el blanqueo de dinero obtenido a través del acto fraudulento de phishing.
Cuando se inicien las investigaciones policiales y la cuenta bancaria del mulero sea bloqueada, se le exigirá la devolución del capital supuestamente robado.
Si usted cree haber sido víctima de este tipo de estafa, la abogada Noelia García Noguera de abogados Portaley.com, nos comenta “lo principal es devolver el dinero transferido y ponerse en manos de un abogado que le asesore en todo el procedimiento judicial que sin duda se iniciará. Por otro lado, es importante que guarde toda la información intercambiada con la persona o personas que contactaron con usted para que realizaran dichas transferencias, con el fin de identificar y ayudar a la investigación”.
“Este tipo de delito es grave y se están iniciando procedimientos judiciales”, nos comenta Noelia García, así que es importante ponerse en manos de un abogado y colaborar con la investigación policial.
La estafa en algunos casos se enmascara como procesos de selección de personal de grandes empresas u ONGs.
Este sería un ejemplo de este tipo de correo con asuntos tales como: “Best Job No Experience Needed”, mientras que en el cuerpo de texto pueden leerse mensajes del tipo:
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Según explica Luis Corrons, director de PandaLabs sobre este tipo de estafas: “Lo que estos criminales buscan no es solo una persona que blanquee el dinero, sino también una “cabeza de turco” a la que puedan dirigirse las autoridades cuando el verdadero dueño de la cuenta bancaria saqueada descubra el robo. Por ello, lo mínimo que puede ocurrir es que la entidad bancaria exija al “mulero” el pago de todo el dinero robado, independientemente de otras acciones legales que pueden suponer, incluso, penas de cárcel”.
Más información:
Muleros, las victimas de las falsas ofertas de trabajo
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El año pasado acepte una oferta de trabajo y me usaron de mula para recibir ingresos y realizar pagos. 2800€ en mi cuenta me ingresaron y yo lo mande por western unión a donde me indicaron pero yo no recibi ninguna comisión ni nada porque me di cuenta y me fui corriendo para denunciarlo.
Ahora al año me citan para juicio como imputada la mujer a la que le quitaron ese dinero de su cuenta(que supuestamente fui yo, pero No yo solo me lo ingresaron en mi cuenta pero no fui yo).quiero saber que pasara si el juez no me cree de que yo no sabia nada y no fui yo. Necesito un abogado para que me asesore. Gracias
Hola, Me paso algo muy parecido. Estaba buscando trabajo en 2011. Llegue a España en 2006 y en 2009 Rumanía entro en la Unión Europea que nos dio derecho a trabajar legalmente con contrato. En 2011 buscaba trabajo ya que empece a estudiar un grado superior FP2 que era de pago. Mi hermano estaba trabajando así que mis necesidades básicas de comer y tener un sitio donde dormir estaban cubiertas. Después de varias semanas de enviar mi CV a las ofertas de trabajo donde nadie me contestaban, un dia me encuentro en mi email de Gmail un mail sobre una oferta de trabajo. Leí la oferta de trabajo, busque el nombre de esa empresa en internet y parecia todo en orden y de ninguna forma me hizo sospechar. No sospeche nada ya que en primer lugar nadie se espera a que sea estafado a través de una oferta de trabajo, ya que al llevar poco tiempo en España no conocía como funcionan las cosas aquí ya que para mi era un país nuevo. No sospeche ya que el proceso de selección era tan natural y coincidía con otros procesos de selecion de otros trabajos legales en los cuales participe antes (Auxiliar administrativo, agente comercial para Progedsa, subcontrata de Iberdrola en donde hacia contratos a usuarios de luz y gas en jornadas laborales de L-S de 8:00 a 24:00 horas en donde no tenia un sueldo fijo sino que ganaba un comisión por cada contrato de luz o gas que hacia). La oferta de trabajo ofrecía comisiones también y me pareció un trabajo de comercial que de hecho le encontré una similitud con el trabajo que realice en Progedsa. Ademas la oferta de trabajo me parecio una ONG que se dedicaba a servicios de filantropia. En ese momento yo pense que si a traves de mi trabajo puedo ayudar a otras personas me dije a mi mismo porque no?. Me fié de esta oferta de trabajo y confié en ella ya que no tenia ninguna duda sobre ella por las razones presentadas mas arriba. Resulta que se puso en contacto conmigo una tal Ana muy amable, con accento ucraniano o ruso y me daba indicaciones de cual era mi trabajo. No me paso por la cabeza de preguntarle su apellido o poner en duda lo que me decía porque seguía a ciegas lo que me decía. En los anteriores trabajos que tuve tampoco se me ha ocurrido preguntar sobre el apellido u otros datos de las personas que me entrevistaron y creo que nadie lo hace. En elproceso de seleccion me pidio mis datos personales (copias de NIE, pasaporte y los datos bancarios) que yo mismo accedí y se los di porque pensaba que es una oferta legal. En ningún momento me ha pasado por la cabeza meterme en líos con la ley o intentar estafar a alguien. Lo unico que necesitaba era un trabajo para poder pagar las cuotas mensuales de mi FP2 que no eran mucho (solo 50 euros al mes). Esta Ana me decia que tengo que ir al banco y que tengo que esperar una transferencia a mi cuenta y que de ese dinero yo tengo que quitar mi comision y el resto enviarlo por Western Union o MoneyGram a una persona que ellos me decían. Este proceso duro una semana mas o menos. Despues de 3 o 4 dias de ir al banco y comprobar la transferencia que nunca llegaba. A partir del cuarto dia me dije a mi mismo que algo raro pasa aqui y note un poco nerviosa e impaciente a esa Ana. Siempre me llamaba con numero oculto pero yo pensaba que se debia porque me llamaba a traves de una centrali. El quinto dia me llamo y me dijo si accepto que ellos utilicen mi numero de telefono para no se que cosa. En ese momento se me encendio la bombia en la cabeza y ledije que no les voy a permitir usar mi telefono. Me parecio raro que me llamase para pedirme eso cuando podrian hacer con mi numero lo que les daban la gana sin habermelo pedido. A partir de alli le dije que ya no me interesa saber nada de este asunto y que no me llame mas porque no voy a seguir con ese trabajo y le colgue. Insistio en llamarme pero no le conteste. Despues me llamo otro numero esta vez no era oculto, conteste y me hablo un hombre con accento colombiano lo que a mi me parecio en aquel momento.
Despues de unosdias me llaman del banco y me piden la cartilla para anular mi cuenta bancaria y les pregunte porque a lo cual ellosmedijeron que se trata de una estafa. Yo no me lo podia creer. La guradia civil me llamaron de Ciudad Real y estuve un dia en prision. Yo estaba en shoc. Me decia a mi mismo que esto no me puede pasar a mi. Luego hubo 2 juicios y ayer estuve a plaza castilla para que me diese la sentencia. La sentencia pide 3 meses de prision. Mi abogada puso un recurso de amparo para parar la sentencia. Estyo a punto de denunciar o poner una querella a estos jueces (ante CGPJ, Tribunal Superior, Tribunal Supremo, Fiscalia, Defensora del Pueblo, Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Comision Europea, Embajada )que me acusaron de estafa y de mulero y yo no soy nada de eso. Yo he sido victima de esta estafa, se me oculto la verdad y las verdaderas intenciones. Si supiera que era una estafa desde luego no me hubiera metido en ello.